كشف تقرير أصدره «مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة» في واشنطن عن تحول مدينة دبي الإماراتية إلى ملاذ آمن لمهربي المخدرات وممولي الإرهاب عبر تبييض الأموال في أسواقها العقارية.
وأشار التقرير إلى أن ممولين للإرهاب ومهربي مخدرات وممارسي غسيل أموال فرضت عليهم الولايات المتحدة عقوبات، ثبت استخدامهم سوق العقارات في دبي خلال السنوات القليلة الماضية ملاذا لتبييض أموالهم.
ونشرت وكالة «أسوشيتد برس» مقتطفات من التقرير، نقلا عن المركز.
وقال محرر أخبار الخليج بالوكالة، «جون غامبريل»، إن التقرير -الذي استند إلى بيانات ملكية مسربة- يشير إلى أن نحو 100 مليون دولار استعملت في عمليات شراء مشبوهة لشقق وفلل بدبي.
وسمى التقرير «رامي مخلوف» وشقيقه، وهما ابنا خال رئيس النظام السوري «بشار الأسد»، ويمتلكان عقارا في «بالم جميرا»، ولهما علاقات مع شركتين بالمنطقة الحرة في الإمارات.
وأورد التقرير أيضا اسم رجلي الأعمال اللبنانيين «كامل» و«عصام أمهز» اللذين فرضت عليهما واشنطن عقوبات لعلاقتهما بـ«حزب الله» اللبناني، ومساعدته في الحصول على تجهيزات إلكترونية متقدمة لصناعة طائرات حربية بدون طيار.
وأشار إلى أن عقارات بقيمة 70 مليون دولار مملوكة لشريكين آخرين لـ«كامل» و«أمهز» في شركات تخضع لعقوبات أمريكية.
وأشار التقرير كذلك إلى عقارات يملكها إيرانيان فرضت عليهما واشنطن سابقا عقوبات لصلتهما ببرنامج الصواريخ الإيراني.
وأكد التقرير أيضا أن ما قيمته 21 مليونا من العقارات ما زالت في يد أفراد مرتبطين بمؤسسة «ألطاف خاناني»؛وهي شبكة باكستانية ساعدت مهربي مخدرات وتنظيمات متطرفة مثل «القاعدة» على تبادل الأموال.
وأكدت «أسوشيتد برس» أن هذه الاتهامات الموجهة لدبي والإمارات بتبييض هذه الأموال، ليست جديدة، وأن أمريكا سبق أن حذرت الإمارات حول الموضوع.
وليست هذه المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم مدينة دبي في عمليات تبييض أموال؛ ففي فبراير/شباط الماضي، كشفت قناة «ABC» الأمريكية عن الدور الذي تقوم به حكومة دبي، بتمويلها شركة دولية تقوم بعمليات غسيل الأموال على نطاق عالمي واسع واستنزفت مئات الملايين من أستراليا. (طالع المزيد)
وقالت القناة، في تقرير لها، إن شركة «وول ستريت للصرافة»، وهي واحدة من أكبر شركات تحويل الأموال في الشرق الأوسط، ومكتبها الرئيسي في دبي، تعد مركزا رئيسيا لغسيل أموال عصابات المخدرات والجماعات الإرهابية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، كشفت تقارير غربية أن الإمارات متورطة في جريمة غسيل أموال كبرى لصالح عائلة «جاكوب زوما»، الذي كان في حينها رئيسا لجنوب أفريقيا.
