النيابة الكويتية تكشف تفاصيل خطيرة بقضية الصندوق الماليزي

الجمعة 17 يوليو 2020 04:29 م

كشف مصدر مطلع، أن النيابة الكويتية كشفت "أمورا خطيرة" في قضية الصندوق الماليزي، المتهم فيها شخصيات بارزة، بينها الشيخ "صباح جابر المبارك"، نجل رئيس الوزراء الكويتي السابق.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية، عن مصدر مطلع، أن التحقيقات توصلت إلى ما وصفتها بـ"أمور خطيرة" فيما يتعلق بأعمال المتهمين، وكيفية الحصول على المناقصات التي جرى من خلالها غسل الأموال.

وأظهرت التحقيقات "تسمية المتهمين شركة لهم بـ(شركة طريق الحرير)، حتى يوهموا الشركات في ماليزيا والصين بأنهم تابعون لمشروع الحرير المزمع إقامته ضمن خطة الكويت التنموية، وبأن لهم صفة حكومية، في حين أنهم لم ينفذوا أي أعمال لمشاريع حكومية".

والأحد، كشفت مصادر كويتية، أن قضية "الصندوق الماليزي" التي تنظرها النيابة تتجاوز فيها المبالغ المتهم بغسيلها مليارا و250 مليون دينار كويتي (4 مليارات دولار)، وسط توقعات أن تكون أكبر من ذلك.

وتواصل النيابة الكويتية، تحقيقاتها مع المتهمين في القضية، التي تعد الأكبر ضمن قضايا غسل الأموال في الكويت، والمتهم فيها 3 أشخاص، هم: الشيخ "صباح المبارك" و"حمد علي الوزان"، والمحامي "سعود عبدالمحسن".

ويبلغ عدد الدول التي تجري تحقيقات بشأن أموال الصندوق الماليزي منذ مارس/آذار 2016، نحو 8 دول على الأقل، وهي ماليزيا والولايات المتحدة وسويسرا وهونج كونج وسنغافورة و3 دول خليجية، وتعتبر واحدة من أكبر فضائح الفساد الدولية، التي شملت كذلك رئيس وزراء ماليزيا الأسبق "نجيب عبدالرزاق".

وترتبط تفاصيل قضية الفساد بصندوق "وان أم دي بي" الذي أنشأه "نجيب عبدالرزاق" عام 2009، قبل أن تتراكم الديون على الصندوق بمليارات الدولارات عام 2015.

وتبحث جهات التحقيق الماليزية والأوروبية في تلاعبات مالية تسببت في إهدار ما يقارب 10 مليارات دولار بصفقات فساد لم يعد منها للصندوق شيء، وكادت تصل بماليزيا إلى الانهيار.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

الصندوق السيادي الماليزي فضيحة الصندوق الماليزي

الكويت تخلي سبيل 3 متهمين في قضية الصندوق الماليزي

الكويت.. القبض على محام في قضية الصندوق الماليزي

20 مليون يورو محل خلاف الصندوق الماليزي في الكويت

مصدر بأمن الدولة الكويتي: خائن في الجهاز وراء تسريبات الصندوق الماليزي