السعودية.. إدانة 24 شخصا شكلوا عصابة لغسل 17 مليار ريال

الاثنين 13 سبتمبر 2021 06:01 م

أدانت محكمة سعودية، الإثنين، 24 متهما، بين مواطنين ومقيمين، بتكوين تشكيل عصابي لغسل أموال قدرت بـ 17 مليار ريال (3.7 مليارات دولار)، حيث تم معاقبتهم بالسجن لمدد تصل إلى 20 عاما.

وحكمت المحكمة بمنع المواطنين المدانين في القضية من السفر مددا مماثلة لمحكوميتهم، وإبعاد غير السعوديين - بعد انتهاء مدة عقوبتهم-، كما حكمت بتغريمهم بغرامات متفاوتة يتجاوز مجموعها 75 مليون ريال، والحكم بمصادرة جميع الأموال محل الجريمة والتي تقدر بمليارات الريالات، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت الوكالة إن التشكيل العصابي كان يمارس في إطار منظم تحت ستار منشآت تجارية تنوعت بين المصانع والشركات والمؤسسات وكذلك العيادات الطبية، وتنوعت أدوارهم بين ارتكاب جريمة غسل الأموال والاشتراك في هذه الجريمة، وجمع وإيداع الأموال وتحويلها للخارج للقيام بهذه الجريمة.

كما أدانت المحكمة عدداً منهم بعدم الإبلاغ عن عمليات غسل الأموال رغم علمهم بها، والاتفاق والمساعدة وتقديم المشورة للقيام بالجريمة، بالإضافة إلى ارتكاب جريمة الرشوة.

المصدر | الخليج الجديد + واس

  كلمات مفتاحية

غسل أموال السعودية محكمة سعودية