أصدرت إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التابعة لوزارة التجارة والصناعة الكويتية،  104 تدابير احترازية على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون رقم (106 لسنة 2013 في يوليو/تموز الماضي).

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، الإثنين، أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لتسع شركات عقارية وشركة صرافة وشركتي مجوهرات.

وأوضحت أن التدابير تضمنت أيضا أمرا بإلزام 55 شركة عقارات و4 شركات صرافة و4 شركات تأمين و25 شركة مجوهرات باتباع  إجراءات محددة لتتوافق مع القانون والابتعاد عن المخالفات.

وذكر البيان أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المختصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 52 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته، منها 35 شركة عقارية وشركة صرافة واحدة و16 شركة مجوهرات.

ولفتت إلى أن إدارة مكافحة غسل الأموال حدثت بيانات 67 ترخيصا موزعة على 51 شركة عقارية و16 شركة مجوهرات.

وأضاف البيان أن مكافحة غسل الأموال طبقت تدقيقا مكتبيا على 70 رخصة موزعة على 40 شركة عقارية و4 شركات صرافة و26 شركة مجوهرات، كما قامت بالتدقيق ميدانيا على 5 منشآت تجارية لنشاط العقار.