أصدرت النيابة العامة التركية، الثلاثاء، مذكّرة توقيف بحق 417 شخصا، بخصوص إرسال حوالي 2.5 مليار ليرة (419 مليون دولار) إلى حسابات مصرفية في الخارج.

وأفادت مصادر أمنية بأن إجمالي المبالغ التي حُوّلت بعملات أجنبية إلى 28 ألفا و88 حسابا مصرفيا تبلغ نحو 2.5 مليار ليرة تركية، منذ مطلع العام الماضي، وفق ما وثّقته شعبة مكافحة جرائم الأموال بمديرية الأمن، وهيئة التحقيق في الجرائم المالية".

وقالت قناة "سي.إن.إن ترك" إن العملية تشمل من "استهدفوا الأمن الاقتصادي والمالي للجمهورية التركية".

وأظهرت التحقيقات أن هؤلاء الأشخاص تربّحوا من خلال أخذ ما يُسمّى "عمولة" على تلك التحويلات التي جرت من صرّافات آلية وفروع مصارف مختلفة، وذهبت إلى حسابات عائدة في معظمها لإيرانيين مقيمين بالولايات المتحدة.

ويأتي قرار التوقيف في إطار تحقيق أطلقته نيابة إسطنبول بحق الأشخاص الذين يستهدفون الأمن المالي والاقتصادي للدولة؛ بتهم "تشكيل منظّمة لارتكاب جرائم"، ومخالفة قانوني "مكافحة غسل الأموال" و"مكافحة تمويل الإرهاب".

ونفّذت فرق الأمن، الثلاثاء، حملات لإلقاء القبض على المطلوبين في 40 ولاية، وتم توقيف 216 مشتبها حتى الصباح.